Проверить контрагента 5 шагов

По словам генерального директора компании ЮРКОЛЛЕГИЯ, эксперта по взысканию долгов юридических лиц Елены Герасимовой, далеко не все кредиторы собирают данные о благонадёжности фирм, с которыми они планируют подписать договор, однако делать это необходимо в отношении каждого потенциального контрагента.

Проверка контрагентов на благонадежность и платежеспособность

Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента. Помимо этого следует удостовериться в реальной возможности потенциального контрагента исполнить условия договора, а именно – убедиться, имеется ли у него квалифицированный персонал, оборудование, транспортные средства, а также иные активы и разрешения, необходимые для исполнения принятых по договору обязательств (постановление ФАС УО от 9 августа 2012 г. № Ф09-7229/12 по делу № А34-5546/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2013 г. по делу № А19-21707/2012, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. по делу № А19-21705/2011, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2013 г. по делу № А57-20751/12).

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

14 Марта 2020 малый бизнес Как проверить своего контрагента за 5 шагов – проверка потенциального партнера на благонадежность и платежеспособность. Лайфхак: как узнать всю правду о контрагенте. По словам генерального директора компании ЮРКОЛЛЕГИЯ, эксперта по взысканию долгов юридических лиц Елены Герасимовой, далеко не все кредиторы собирают данные о благонадёжности фирм, с которыми они планируют подписать договор, однако делать это необходимо в отношении каждого потенциального контрагента.

Проверить контрагента 5 шагов

• На сайте судебных приставов можно узнать не ведется ли в отношении фирмы исполнительное производство.
• Изучить картотеку арбитражных дел, чтобы выяснить, кто и почему судится с вашим потенциальным партнёром.
• В Единой информационной системе в сфере закупок ведется реестр недобросовестных поставщиков, чтобы узнать, не уклонялся ли контрагент от обязательств по госконтрактам.

Как проверить контрагента: 5 шагов

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов — получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Как проверять контрагентов

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Ее главное преимущество перед выписками из налоговой и отчетами арбитражного суда заключается в актуальности данных на момент проверки, а не на окончание отчетного периода и/или с учетом времени, необходимого на делопроизводство. Кредитная история укажет:

Проверить контрагента 5 шагов

— Сотрудничество началось с того, что в 2014 году наша компания обратилась в BIZMARK за юридической помощью во взыскании проблемных задолженностей. Со временем мы поняли, что лучше предупреждать возникновение задолженности путем своевременной проверки своих партнеров на благонадежность, чем взыскивать эту «пресловутую» задолженность. В настоящее время 100% наших деловых партнеров проверяется специалистами компании BIZMARK.

Проверить контрагента 5 шагов

Проверка контрагента на добросовестность де факто стала обязательной процедурой для многих компаний в России. К этому подталкивает изменения в законодательстве: 19 августа 2020 года вступила в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговики проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных документов. Поэтому так важно знать о потенциальном клиенте все.

Проверка надежности контрагента

Причина успеха оказалась проста: мы первыми стали делать журнал для практикующих специалистов. Мы дышим с ними одним воздухом. Мы сталкиваемся в работе с такими же проблемами, сами их разбираем, если нужно, обращаемся к чиновникам и тут же даем рекомендацию, как надо поступить.

Проверить контрагента 5 шагов

Предприниматель Сергей Исаев создал сервис «Топология бизнеса» (ООО «ДатаФабрик»), где собрана информация о компаниях на основе данных ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) и отчетности из Росстата. Его многочисленные конкуренты зарабатывают на платной подписке, но Исаев решил предоставлять контент бесплатно. По плану владельца, деньги будет приносить работа в b2b–секторе, платной будет проверка контрагентов для компаний. Для таких проверок применяют не только государственные базы данных, но и сообщения СМИ, соцсети и др. Основная аудитория сервиса — юристы, службы безопасности, закупщики крупных компаний.

Проверить контрагента

Причина 2. Налоговики могут предъявить к вам претензию, которая обычно звучит так «Не проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента». В результате вас обвинят в получении необоснованной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли (также см. «Чего ожидать от налоговиков»).

Проверить контрагента 5 шагов

Какого-то специального и универсального регламента проверки контрагента на добросовестность в природе не существует. Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию, при помощи которой можно проверить контрагента перед заключением договора. Чем больше источников – внешних и внутренних – будет задействовано, тем качественнее получится результат проверки подрядчика (поставщика) и более высокими шансы защитить компанию от доначисления налогов.

Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2020 году

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС