Содержание
- 1 Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы
- 2 Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию
- 3 Образцы исковых заявлений и претензий
- 4 Заявление в ОБЭП по факту мошенничества
- 5 Заявление в обэп и в прокуратуру
- 6 Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК)
- 7 Образец заявления о мошенничестве юридического лица
- 8 Как правильно написать заявление о мошенничестве
- 9 Заявление в обэп для проведения проверки
- 10 Адвокат Маринич Л
- 11 Жалоба в ОБЭП
- 12 Как написать заявление в полицию о мошенничестве
- 13 Визит ОБЭП
- 14 Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру
- 15 17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы
- Адресатом является орган прокуратуры, а не должностное лицо, указывать которое в угловом штампе не требуется.
- Обязательно следует указать заявителя и его контактные данные для возможности обратной связи, анонимные обращения прокуратурой не рассматриваются.
- Если заявитель не уверен в трактовке преступления и к какой статье УК РФ его отнести, лучше воздержаться от ошибок и ограничится общими фразами о необходимости проведения проверки.
- Не следует указывать ложную информацию или данные не соответствующие действительности, так как по всему, что изложено в заявлении будет проведена проверка, а лжесвидетельство подлежит уголовной ответственности.
Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию
Как правило, сотрудники правоохранительных органов относятся с участием к пострадавшим и подсказывают как лучше оформить заявление, для экономии времени лучше заранее позаботиться о копиях всех документов (договора, кассовые ордеры, чеки, векселя, акции и т.д.).
Образцы исковых заявлений и претензий
Статьей 37 Закона о защите прав потребителей установлено, что при использовании наличной формы расчетов оплата оказанных услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право принимать плату за оказанные услуги; обязательства потребителя перед исполнителем по оплате оказанных услуг (выполненных работ) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств соответственно в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации.
Заявление в ОБЭП по факту мошенничества
Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.
Заявление в обэп и в прокуратуру
- коррупция
- финансы
- авторское право
- алименты
- армия
- выборы
- гражданство
- дети
- договоры
- документы
- доступ к информации
- жилье
- ЖКХ
- здоровье
- избирательные права
- имущество
- Конституционные права
- лишение прав
- налоги и кредит
- наследство
- недвижимость
- образование
- пенсии
- полиция
- права потребителей
- правосудие
- предпринимательство
- прокуратура
- свобода слова
- свобода совести
- семья
- собрания, митинги
- собственность
- субсидии и льготы
- транспорт
- трудовые отношения
- уголовное право
- частная жизнь
- штрафы
- экология
Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК)
Как показывает практика, при общении с подобными органами к плачевным последствиям во многих случаях приводит незнание клиентом своих прав. Зачастую при проверках изымается та информация и документы, которые по закону проверяющие не имеют права забрать. В результате этого полученная информация используется во вред предпринимателю, и влечет за собой большие проблемы как для него самого, так и для бизнеса.
Образец заявления о мошенничестве юридического лица
М. При мошенничестве средством хищения чужого имущества может быть злоупотребление доверием. Это возможно, когда виновный использует определенные гражданско-правовые (договорные) отношения, основанные на доверии сторон (например, договор бытового проката, торговый кредит), при получении от граждан денег под условием выполнения обязательств, впоследствии не выполненных.О.
Как правильно написать заявление о мошенничестве
Первичная инстанция, для обращения граждан о каком-либо нарушении прав — полиция. Каждый может обратиться в любое отделение, подав устное или письменное заявление. В первом случае, документ составляется должностным лицом, со слов пострадавшего. При этом, фиксируется такая информация:
Заявление в обэп для проведения проверки
Проводилась проверка обэп по заяв жильцов о нецелевом расходовании средств руководством ТСЖ. Есть постановление об отказе в ВУД на бухгалтера — меня, но только на словах. Должны ли выдать отказ на руки МНЕ ?? А ознакомиться с делом я могу? (Там столько вранья. ) Подать на опротестование отказа В СУД с целью еще одной, окончательной проверки, и, наконец, закрытия этого дела, два раза ВУД ведь нельзя? Если суд даст отказ в ВУД, то это наконец будет закрыто окончательно? (Проверка обэп продолжалась два года, с полным изъятием документов без каких-либо ксерокипий, просто не дали работать, а потом все оказалось у нового руководства).
Адвокат Маринич Л
Итак, органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности обязаны представить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения.
Жалоба в ОБЭП
Жалоба в ОБЭП направляться должна в письменном виде, с подписью заявителя. В данной жалобе указываются все сведения о том, кто жалуется, описывается вся ситуация, связанная с совершением кем-либо преступления в сфере экономики. Кроме того, в жалобе в ОБЭП должны быть указаны причины обращения заявителя в ОБЭП, а также изложена информация о том, какие именно интересы заявителя нарушены преступлением.
Как написать заявление в полицию о мошенничестве
Если раньше обманным путем преступники посягали на чужое с помощью вовлечения граждан в азартные игры, уличные гадания, распространяли фальшивые лотереи, то сегодня мошенники глубоко проникли в финансовую сферу и посягают на пластиковые карты, банковские переводы, системы электронных платежей, онлайн-магазины, письменные договорные обязательства, что приводит к хищению крупных сумм.
Визит ОБЭП
За что фирма может попасть в поле зрения сотрудников ОБЭП
- За нахождение фирмы в районе, где сложилась криминогенная ситуация: теракты, обострение бандитизма.
- За жалобу от покупателя, которому был продан некачественный продукт.
- За деятельность в сферах, в которых наиболее распространены экономические преступления. К ним относятся: строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины.
- Из-за анонимного телефонного звонка.
- За контакты с недобросовестными контрагентами.
Контролеров из ОБЭП особенно интересуют некоторые виды хозяйственной деятельности, экономические преступления в которых наиболее распространены. К таким сферам бизнеса относятся: строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Впрочем, визит милиционеров может быть связан и с криминальной ситуацией в определенном районе, вызванной терактами или, к примеру, участившимися заявлениями о продаже контрабандных товаров.
Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру
- расписка – если у вас взяли деньги в долг, изначально не собираясь возвращать и тем самым похитили путем обмана;
- накладные, договоры продажи – если у вас взяли товар на реализацию, продали и не возвращают деньги;
- документы на телефон или иную технику – если под видом пользования у вас ее попросили и присвоили;
- скриншоты страниц сайтов, на которых произошло списание денежных средств с банковских карт, баланса телефона и т.д. – если речь идет о факте интернет-мошенничества. В таких случаях проверкой будет заниматься специализированный отдел полиции «К», однако специально указывать в заявлении о передаче его именно в этот отдел не обязательно – в полиции и без такой конкретизации проверка будет поручена соответствующим специалистам.
- выписка с банковского счета, если деньги сняли с карты;
- все документы, касающиеся недвижимости – если предметом мошенничества стала квартира, дом, земельный участок и т.д.
17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
Указывая на недостатки проверяющих, указывайте точно на факты, не обесценивая самого человека, его должность и т.д. Например: «Вы дослужились до майора и наверняка это было не просто. Вы солидный человек, имеющий солидную должность, но то, что вы изымаете документы коробками и без всякой описи, по-моему, «ни в какие ворота не лезет»;